Cuatro personas han sido acusadas de fraude electrónico, fraude electrónico y hurto mayor contra Estados Unidos en relación con un contrato de construcción multimillonario en Florida.
Los acusados - Matthew West, Kevin Kutina, Roberto González, William González – están acusados de utilizar Maxon Groupe, propiedad de los veteranos militares discapacitados Roberto González y William González, para presentar una propuesta fraudulenta contra el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.
La demanda alega que en julio de 2016, el gobierno federal emitió una solicitud de propuestas para la construcción del Centro de Cuidados Intensivos en el Centro Médico VA Bay Pines en el Condado de Pinellas, Florida, según dijo el Departamento de Justicia. El contrato, valorado entre 5 y 10 millones de dólares, estaba reservado para pequeñas empresas propiedad de veteranos discapacitados en servicio.
Las acusaciones alegan que los cuatro acusaron falsamente a empleados calificados de Kevcon, Inc., propiedad de Kutina, para trabajar como inspectores, sin revelar que Maxon trabajaba para la empresa de West, West Construction, Inc..
Construcción del Oeste, Inc. no era elegible para un contrato reservado para una pequeña empresa propiedad de un veterano discapacitado.
Entre marzo de 2017 y enero de 2019, los acusados emitieron una factura por el pago, el Tesoro de Estados Unidos pagó a Maxon aproximadamente 4,8 millones de dólares. Más tarde, alrededor de 4,2 millones de dólares de ese dinero fueron transferidos a West y 1,1 millones de dólares fueron enviados a Kevcon, según las reglas.
Si son declarados culpables, cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión estatal por los cargos de conspiración y fraude electrónico, y un máximo de 10 años de prisión por hurto mayor.
La demanda busca al menos $5 millones en daños y perjuicios, que representan el producto de los presuntos delitos.
No es el único caso de fraude inmobiliario en Florida. Un empresario de Miami que dice que el gobierno federal malgastó cientos de miles de dólares en fondos de rescate para arrendar su Bentley Bentayga blanco, alquilar una casa de lujo, abastecerse de zapatos de diseñador y recibir multas de prisión en agosto.
Daniela Rendón fue acusada en febrero de dos cargos de lavado de dinero, siete cargos de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado. Se declaró culpable en abril de un cargo de fraude electrónico. Otros cargos fueron desestimados.
Fue sentenciado a tres años y cinco meses de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi 200.000 dólares en restitución.
Rendon supuestamente falsificó sus formularios de ingresos, nómina y impuestos del IRS en solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda federal Covid-19 a la Administración de Pequeñas Empresas y al Programa de Seguro de Desempleo.
